一笔19万元的异常取现

牵出一起涉案金额达百万元的诈骗

日前

成功跨省劝阻涉诈转账

为群众挽损近170万元

事发当日

寿宁县公安局反诈中心

接到风险预警

辖区群众游某

异常预约大额取现19万元

其资金来源模糊

交易行为十分异常

涉诈风险较大

反诈民警当即开展落地核查

当面询问核实情况

核查过程中

游某言辞闪烁、前后矛盾

对大额资金去向无法自圆其说

经劝导教育

真相浮出水面——

游某被不法分子以"爱心捐赠"名义蛊惑

私自帮人代收涉案赃款

通过取现、转存协助洗白资金

已沦为诈骗"工具人"

故事到这里

才刚刚开始

办案民警敏锐判断：

这笔被洗白的资金背后

一定藏着一名正在遭受诈骗的受害人

警方层层倒查溯源、比对线索

最终锁定

远在北京的企业负责人文女士

此时

文女士正深陷虚假商务合作诈骗

已多次向诈骗分子转账

且正准备再次进行大额汇款

随时面临百万元巨额财产损失

挽损争分夺秒

寿宁公安立即启动

跨区域紧急预警劝阻机制

第一时间联动北京警方协同处置

上门找到受害人文女士

及时制止受害人转账操作

经两地警方的高效联动处置

成功为受害人追回

已被骗资金19.6万余元

及时阻断后续转账

避免150万元大额资金被骗

累计为群众挽损近170万元

抓获取现“车手”1名

事后

受害人文女士

专程从北京赶赴寿宁

递上锦旗

对民警耐心负责、及时挽损

表达感谢

此类诈骗套路隐蔽性极强，分为“前端诈骗、后端洗白”两大链条。诈骗分子以虚假商务合作为幌子，精准针对企业老板实施大额诈骗。同时以“爱心捐赠、代收资金、帮忙取现返利”等话术诱骗普通群众，协助流转、洗白涉案赃款，利用中间人层层隔离，躲避警方侦查，迷惑性强、危害性大。

编辑：余文

审核：郑子璐 翁国煌

审批：董军